Licenciado en leyes o Administración o carreras afines
Conocimientos en Antílavado de Activos
2 años de experiencia laboral en áreas afines, en entidades de intermediación financiera, fiduciarias o empresas reguladas.
Conocimientos técnicos en las áreas de gestión de riesgos, legal, control interno, prevención de fraudes, gestión de sistemas de información, auditoría, o áreas afines;
Amplio conocimiento de leyes, reglamentos, normativas y resoluciones, tanto locales como internacionales, sobre prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, aplicables a las entidades de intermediación financiera de que se trate, así como o las fiduciarias;
Conocimientos de búsquedas en los listados internacionales reconocidas por el Gafi y Gafilat

Disponibilidad inmediata (vacante para Santo Domingo)